Policie na západě Německa dnes od časného rána prováděla rozsáhlou razii proti mezinárodní zločinecké síti zaměřené na praní špinavých peněz. Více než tisícovka policistů prohledala na 80 bytů, kanceláří a obchodních prostor ve třech spolkových zemích, informovala agentura DPA. Zatčeno bylo deset osob.
Při razii proti organizovanému zločinu jde o praní peněz a ilegální finanční transfery do zahraničí. Část peněz údajně plynula do Sýrie a Turecka. Členové sítě podle informací DPA údajně do těchto dvou zemí převedli více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) z ilegálních obchodů. Peníze patrně pocházely z obchodu s drogami a přinejmenším částečně měly být použity na financování terorismu v Sýrii.
Více než tisícovka policistů zasahovala ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Brémy. Jsou mezi nimi i speciální jednotky, uvedla ráno policie. Podle informací DPA, která se odvolává na bezpečnostní kruhy, jde především o osobní obohacování podezřelých, existuje však i podezření na financování terorismu.
Cílem domovních prohlídek je zajištění důkazních materiálů a ilegálně nabytého majetku. Vyšetřování zaměřené proti takzvané síti hawala vede centrála pro stíhání organizovaného zločinu při státním zastupitelství v Düsseldorfu.
U alternativního bankovního systému založeného na tradičním postupu známém v muslimském světě jako hawala jde o neformální systém převodu peněz založený na směnkách. Zákazníci mohou za provizi převádět velké sumy peněz do zahraničí. Takové finanční převody jsou v Německu povoleny jen se souhlasem bankovního dohledu.
Témata: Německo, policie Německo
Související
18. dubna 2024 21:06
13. dubna 2024 10:19
2. března 2024 21:31
28. února 2024 21:44
12. února 2024 10:01
29. ledna 2024 19:19
