Bratislava - Aféra Panama Papers se dotýká také slovenské firmy Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena. Policie a finanční správa SR činnost Latem Tradingu prověřuje.
Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100 tisíc dolarů, a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.
Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání.
Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům.
Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry Panama Papers banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20 tisíc transakcí.
Témata: Slovensko, Panama Papers
Související
21. září 2026 10:44
17. září 2026 17:22
5. září 2026 21:51
4. srpna 2026 16:06
26. července 2026 10:53
13. července 2026 10:44
